Naziv društva |
IP Svjetlost d.d. Sarajevo |
|
Mjesto, datum i vrijeme održavanja
Skupštine |
Sarajevo, 25.02.2010.godine u 10 sati
|
|
Punonoćnik IF-a “EUROFOND-1” d.d.
Tuzla |
Zvonimir Iveljić |
|
Prisutnost skupštini |
Broj glasova |
% Učešće |
|
681.545 |
76,53 % |
|
Broj glasova ZIF “EUROFOND-1” ; ZIF
“CROBIH FOND” ; ZIF MI-GROUP |
|
25,9281 % |
|
Karakter skupštine
|
a)
redovna |
b) vanredna |
|
Radna tijela
|
Predsjednik skupštine |
Ekrem Čagalj |
|
Ovjerivači zapisnika |
1. Zvonimir Iveljić
2. Svjetlana Krecu |
|
DNEVNI RED I TOK
SKUPŠTINE
|
|
Ad.1.
Izbor predsjednika Skupštine
i dva dioničara-ovjerivača zapisnika
Za predsjednika skupštine izabran
Ekrem
Čagalj
većinom glasova.
Većinom glasova
izabrani su ovjerivači zapisnika Zvonimir Iveljić i Svjetlana Krecu |
|
Ad.2. Usvajanje
Izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu, sa izvještajima:
Vanjskog revizora, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Planom
poslovanja za 2010. godinu
ZA –glasalo
681.545dionice
s pravom glasa ili 100 %
PROTIV- 0
NEVAŽEĆIH- nije bilo
Odluka je donesena
jednoglasno
Po uputama glasao ZA |
|
Ad.3 Prijedlog
Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora, zbog
isteka mandata
Jednoglasno su
razrješeni predsjednik i članovi Nadzornog odbora
Po uputama glasao ZA
razrješenje |
|
Ad.4.
Izbor članova Nadzornog
odbora Društva
Krecu Svjetlana
428.381 dionica sa pravom glasa
Ivanjko Simona 428.381
dionica sa pravom glasa
Kešo Sadina 428.381
dionica sa pravom glasa
Većinom glasova
izabrani za članove Nadzornog odbora: Krecu Svjetlana, Ivanjko
Simona i Kešo Sadina
Nisam glasao jer kandidati koji su
predloženi nisu bili na listi. |
|
Ad.5
Donošenje Odluke o
razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju Društva, zbog
isteka mandata
Jednoglasno su
razrješeni predsjednik i članovi Odbora za reviziju
Po uputama glasao ZA
razrješenje |
Ad.6.
Izbor predsjednika i članova
Odbora za reviziju
Čagalj Ekrem
Šunje Aziz
Pozderac Jasmin
Većinom glasova
izabrani za članove Odbora za reviziju Čagalj Ekrem,Šunje Aziz i
Pozderac Jasmin
Nisam glasao jer kandidati koji su
predloženi nisu bili na listi. |
Ad.7.
Izbor vanjskog revizora
Društva
Većinom glasova
izabrana revizorska kuća Rev Hani |
Ad.8.
Prijedlog Odluke o
utvrđivanju polaznih elemenata za zaključivanje ugovora sa
predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
ZA –glasalo 532.528
dionice s pravom glasa ili 78,14 % od prisutnih
PROTIV-126.797 ili
18,60 % od prisutnih
Nije glasalo 22.888
dionica sa pravom glasa ili 3,26% od prisutnih
Odluka je donesena
većinom glasova |